(Este artigo foi publicano no blog The Saker sob a assinatura de "The Ister". O pseudônimo também foi utilizado para a publicação do livro "Escape America", disponível virtualmente no site da Amazon).
A década de 1990 foi uma época de imenso sofrimento para o povo russo. Como o colapso iminente da URSS se tornou perceptível, insiders como Nikolai Kruchina, Viktor Geraschenko e Leonid Veselovsky criaram um grupo de planejamento para garantir a influência contínua dos funcionários da era soviética, transferindo ativos do Estado russo para empresas de fachada offshore e, assim, retirando a riqueza do país. Uma dessas empresas offshore, a FIMACO (Financial Management Company), foi usada para roubar cerca de US$ 50 bilhões do país. Viktor Gerashchenko, o chefe do banco central da Rússia, enviou um memorando exigindo que as transferências da FIMACO fossem acobertadas. Foi por meio desse saque que o capital líquido foi gerado e usado pelos futuros oligarcas para construir suas fortunas. Um dos primeiros beneficiários deste acordo foi Mikhail Khodorkovsky, que havia começado sua carreira como um pequeno funcionário soviético e cujo conglomerado de petróleo Yukos estava ligado à FIMACO. Em troca de sua ajuda, Viktor Gerashchenko mais tarde recebeu o cargo de presidente da Yukos por Khodorkovsky.
Em 1991, a União Soviética finalmente entrou em colapso. Em agosto daquele ano, o tesoureiro estadual Nikolai Kruchina, responsável pelas reservas de ouro da Rússia, morreu ao cair de sua janela. Ele havia sido membro do grupo de planejamento que originou a trama para roubar bens do Estado. Seu sucessor Georgy Pavlov caiu para a morte de uma janela dois meses depois: os oligarcas estavam limpando a casa.
Em setembro, o banco central russo anunciou que as reservas de ouro do Kremlin haviam inexplicavelmente caído das estimadas 1000-1500 toneladas para meras 240 toneladas. Dois meses depois, Victor Gerashchenko anunciou que as reservas de ouro da Rússia haviam desaparecido totalmente. Enquanto o público russo ficou horrorizado com a revelação, os banqueiros europeus ficaram menos surpresos. Dizia-se com frequência entre aqueles círculos que os aviões de transporte soviéticos vinham voando de e para a Suíça há meses e vendendo grandes quantidades de ouro. Boris Yeltsin anunciou seus planos de privatizar os ativos da nação e o verdadeiro saque começou.
Durante o período de privatização, o capital internacional não perdeu tempo em lançar-se de maneira oportunista para assumir o controle das indústrias russas. O governo Clinton procurou redesenhar as políticas econômicas da nascente Federação Russa de acordo com o Consenso de Washington: privatização, desregulamentação, austeridade e abertura de empresas russas para compra por americanos ultra-ricos. Eles deram o papel de planejamento econômico na Rússia ao Instituto de Desenvolvimento Internacional de Harvard, que enviou seus economistas para se encontrarem com Anatoly Chubais, chefe de privatização de Boris Yeltsin. O relacionamento próximo com Anatoly Chubais permitiu a um seleto grupo de investidores americanos ter um controle interno das negociações financeiras na nova Rússia. Um graduado de Harvard envolvido nesse esquema foi Jonathan Hay, um comerciante interno condenado. Ele se tornou conselheiro sênior do GKI, o novo comitê de privatização do estado da Rússia.
Certos membros desta rede, que incluíam os graduados de Harvard Hay, Jeffrey Sachs, Andrei Shleifer, Robert Rubin, Larry Summers, David Lipton e outros, usaram indevidamente fundos da USAID que se destinavam ao desenvolvimento econômico russo e fraudaram acordos de privatização para obter o controle de principais indústrias russas nas negociações de bastidores. Em um acordo fora do mercado de 1995, Anatoly Chubais criou um processo de licitação fechado para propriedades nacionais de primeira linha, no qual os únicos licitantes aprovados eram Harvard Management Company e George Soros. Isso resultou na aquisição de participações importantes na Sidanko Oil, Novolipetsk Steel e Sviazinvest.
Os investidores estrangeiros se aglomeraram e o nível de ganância dessa quinta coluna de novos moscovitas foi realmente surpreendente. O processo "RICO" [Racketeer Influenced Corrupt Organization Act, ou, em português, Lei Federal das Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime Organizado] de 1999 "Avisma Titano Magnes v. Dart Management" é particularmente esclarecedor. A RICO permite que as vítimas de uma conspiração de extorsão processem conspiradores por danos causados por sua conduta ilegal, e os seguintes réus foram citados na ação:
Kenneth Dart; Dart Management Inc, endereço desconhecido
Jonathan Hay; Dart Management Inc, endereço desconhecido
Michael Haywood; Dart Management Inc, endereço desconhecido
Michael Hunter;
Francis E. Baker, da Dart Management Inc; Andersen Group Inc
William Browder, Hermitage Fund
Barclays Bank, PLC
O documento de reclamação alega o seguinte: os réus e um banco cooperante chamado Bank Menatep, de propriedade de Mikhail Khodorkovsky, tinham o controle acionário da produtora de titânio Avisma. Eles forçavam a Avisma a vender seu titânio abaixo do preço de mercado para empresas offshore que controlavam secretamente. Em seguida, essas empresas offshore vendiam o titânio a um preço correto nos mercados internacionais para obter lucro, que foi então canalizado de volta das empresas offshore para os réus e para o Banco Menatep. O dinheiro que deveria ter sido registrado como lucro para a Avisma foi desviado, e os acionistas majoritários envolvidos no esquema se beneficiaram às custas dos acionistas minoritários, da empresa e das autoridades fiscais russas.
O réu Francis E. Baker descreveu as ações em uma carta privada como "Um imenso esquema de lavagem de dinheiro de um banco russo, claramente uma questão criminal". De acordo com a denúncia, as ações foram descobertas quando os réus tentaram trocar as ações da Avisma por ações da empresa de mineração VSMPO e replicar o mesmo golpe nela. Baker e outros réus mais tarde justificaram suas ações alegando que o processo era contra a Rússia. Soa familiar?
A criminalidade não se limitou a especuladores estrangeiros. Durante o período inicial de privatização nos anos 90, uma sociedade secreta de sete oligarcas russos controlava inteiramente a administração de Boris Yeltsin. Este grupo se autodenominou Semibankirschina, em homenagem aos Sete Boiardos que controlaram a Rússia durante o século XVII . A sociedade secreta incluía os seguintes oligarcas: Boris Berezovsky, Mikhail Khodorkovsky, Mikhail Fridman, Petr Aven, Vladimir Gusinsky, Vladimir Potanin e Alexander Smolensky.
Um jornalista russo chamado Andrey Fadin descreveu seu poder esmagador em um artigo, “eles controlam o acesso ao dinheiro do orçamento e basicamente todas as oportunidades de investimento dentro do país. Eles possuem o gigantesco recurso de informação dos principais canais de TV. Eles formam a opinião do presidente. Aqueles que não quiseram andar com eles foram estrangulados ou deixaram o círculo”. Menos de um ano após a publicação do artigo, Andrey Fadin foi morto. Por meio de seu líder Anatoly Chubais, Semibankirschina usou o controle das redes de televisão para sustentar os baixos índices de aprovação de Boris Yeltsin. De meados dos anos 90 a 1999, essa camarilha tinha autoridade total sobre as políticas e indústrias russas, usando judiciosamente a violência para fazer cumprir seu monopólio. Em um caso, Mikhail Khodorkovsky e seu subalterno Leonid Nevzlin executaram o assassinato do prefeito Vladimir Petukhov, que estava perseguindo a evasão de impostos da Yukos Oil Company.
No final de 1999, Vladimir Putin se tornou presidente da Rússia e a sorte desses governantes autoproclamados rapidamente mudou para pior. Um novo grupo de insiders de Putin, como Gennady Timchenko, Vladimir Yakunin e Sergey Chemezov se formou e começou a suplantar o acesso anterior que o Semibankirschina tinha para o presidente. Em 2001, uma aquisição estatal da mídia apreendeu as redes de televisão anteriormente pertencentes aos oligarcas Boris Berezovsky, Vladimir Gusinsky e Badri Patarkatsishvili, levando Patarkatsishvili a denunciar a Rússia ao New York Times e fugir do país. Enquanto exilado no Reino Unido, Patarkatsishvili morreu suspeitosamente aos 48 anos. O governo georgiano chamou sua morte de assassinato. Boris Berezovsky também morreu suspeitamente no Reino Unido depois de ter vendido seus ativos russos e denunciado Putin. Depois que suas redes de televisão foram apreendidas, Vladimir Gusinsky foi criminalmente acusado de lavagem de dinheiro e também forçado a fugir do país.
A varredura continuou enquanto três outros aliados da Semibankirschina foram mortos: Nikolai Glushkov, Alexander Litvinenko e Boris Nemtsov. Bill Browder foi deportado em 2005 e posteriormente condenado à revelia por fraude. O fraudador Konstantin Ponomarev também foi condenado, sentenciado a 8 anos de prisão por crimes relacionados à extorsão de US $1 bilhão da IKEA. Jamison Firestone, um associado de Ponomarev e Browder, foi forçado a fugir da Rússia devido ao seu envolvimento no caso Magnitsky, e seu associado Alexander Peripilichny morreu misteriosamente enquanto corria perto de Londres. George Soros foi banido da Rússia, Bielo-Rússia e Cazaquistão.
Outrora o homem mais rico do país, a sorte de Mikhail Khodorkovsky também piorou. No início dos anos 2000, Putin promoveu uma série de reformas populistas nas leis criminais, tributárias e fundiárias, às quais os oligarcas dos anos 90 se opuseram fortemente. Como o membro mais flagrantemente criminoso da Semibankirschina original , o Banco Menatep de Khodorkovsky foi fundado com fundos roubados como parte do saque de ativos do Estado. O banco funcionou como um centro de lavagem de dinheiro e se envolveu em inúmeros golpes financeiros, até mesmo atrasando fundos do governo para as vítimas de Chernobyl enquanto usavam seu dinheiro para especular financeiramente. Foi o Banco Menatep, o meio do qual os fraudadores americanos supostamente roubaram os acionistas da Avisma com o esquema de dumping de titânio.
Em 2003, Khodorkovsky foi processado criminalmente por Putin por evasão fiscal e fraude, pelo que acabou cumprindo 10 anos de prisão. Seu protegido, Leonid Nevzlin, foi condenado por ordenar vários assassinatos sob contrato em nome de Khodorkovsky e sentenciado à prisão perpétua à revelia. O associado Platon Lebedev também foi condenado e preso. Essa onda de acusação enviou uma mensagem e deu a Putin uma posição forte, que foi usada para negociar uma “grande barganha” com os oligarcas restantes: eles retiveram a maior parte de seus ativos existentes em troca do alinhamento com o governo vertical de Putin na Rússia. A era do gangsterismo financeiro da década de 1990 tinha acabado.
As reservas roubadas de ouro russo foram restauradas e estão nos níveis mais altos da história. Devido à falta de colaboração com outros bancos centrais, é certo que o ouro russo está presente nos cofres de Moscou: não há nenhum dos contratos sub-reptícios de arrendamento ou swap's que ponham em causa o tamanho reivindicado dos ativos dos bancos ocidentais. Portanto, em vez de comprar títulos do tesouro dos EUA ou dólares para suas reservas, o Banco da Rússia pode exigir a entrega física de ouro nos cofres de Moscou. Isso pressionará continuamente os sistemas fraudulentos do COMEX e do London Bullion Market com a pressão de remessas físicas e ameaçará o dólar. Ao contrário da China, a Rússia está em posição de atacar o dólar como exportador líquido de commodities, o que significa que quando suas compras de ouro aumentam o preço dos metais, ela está simplesmente aumentando as receitas de suas próprias empresas produtoras de commodities domésticas, como Norilsk Nickel e VSMPO-AVISMA.
A crise econômica de 1998 influenciou fortemente a política financeira do Kremlin, e os últimos vinte anos foram gastos na criação de um sistema resiliente. Um dos primeiros itens da agenda de Putin foi pagar todas as dívidas com o FMI e os empréstimos remanescentes da era soviética. A Rússia agora está posicionada para atacar o dólar, como único Estado poderoso que não opera em um sistema baseado em dívida. Uma década de guerra econômica na forma de sanções cortou o acesso ao capital internacional: o resultado é um dos níveis mais baixos de dívida externa de qualquer país do mundo, com reservas de caixa grandes o suficiente para pagar todas as dívidas de uma vez. Esses baixos níveis de dívida trazem benefícios tangíveis, principalmente porque a Rússia agora é capaz de suportar grandes flutuações econômicas sem desmoronar como resultado de inadimplências internas. Em comparação, o sistema financeiro da América se desintegraria se tentasse sustentar o declínio no PIB da Rússia em 2013-2016.
O Banco da Rússia impõe ativamente padrões de empréstimos rígidos para evitar o surgimento de bolhas de crédito ao consumidor e força os bancos a manterem dinheiro extra em seus balanços (como resultado, a maioria dos pedidos de crédito pessoal são recusados). Portanto, as sanções na verdade tornaram o país mais forte, à medida que a arrogância da classe McCain de políticos americanos criou um Estado competidor sem nenhum interesse na sobrevivência da ordem financeira existente baseada em dívida. A missão da Rússia de criar resiliência e restaurar a soberania prenuncia um futuro tumultuado, enquanto os Estados Unidos apostam que o mundo continuará o mesmo. O plano planejado para saquear a Rússia foi frustrado.
Em dezembro de 1999, Edmond Safra foi assassinado em sua fabulosa mansão, a Villa Leopolda, em Mônaco. Os Safra são uma das mais antigas e reservadas das famílias de banqueiros, com uma fortuna que remonta às caravanas de comércio de ouro do Império Otomano. Coincidentemente, Safra significa amarelo ou ouro, em árabe. Foi Edmond Safra quem serviu como mentor de Bill Browder na Rússia, proporcionando-lhe um financiamento inicial de US$ 25 milhões para iniciar o Hermitage Foundation. Quando Browder precisou de proteção durante uma disputa comercial com um oligarca, Safra enviou seu emissário quatro veículos blindados e quinze guarda-costas liderados por um ex-agente do Mossad. Enquanto Edmond Safra passou grande parte de sua vida se defendendo de acusações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, ele estava realizado, no entanto. Ele fundou seu primeiro banco aos 23 anos e sonhava em criar uma dinastia bancária que durasse 10.000 anos.
Logo após a aquisição de Putin como presidente, Villa Leopolda foi arrombado. O enfermeiro de Safra, um ex-Boina Verde chamado Ted Maher, foi esfaqueado por dois intrusos mascarados que deixaram o local depois que Safra foi morto. Sob pressão das autoridades de Mônaco, Ted Maher foi forçado a assinar uma confissão sem sentido, na qual afirmava ter se esfaqueado e admitido ter posto fogo para tentar ganhar a adoração de seu empregador. Desde então, ele se retratou dessa confissão, dizendo que seus advogados de defesa o coagiram a assinar e ameaçaram que ele nunca mais veria sua família de outra forma. Jean-Christophe Hullin, o juiz principal no caso, revelou em 2007 que a condenação culpada foi um resultado predeterminado que havia sido planejado em uma reunião secreta com ele, os advogados de Maher e o promotor-chefe de Mônaco: em suma, Ted Maher foi um bode expiatório para os verdadeiros assassinos de Edmond Safra. Agora livre, ele acredita que Safra foi morto por Putin "em retaliação a uma conspiração orquestrada por Safra e oligarcas russos para assumir o controle de todos os ativos da Rússia”.
Foi durante o expurgo de oligarcas e capitalistas abutres que o verdadeiro poder por trás de Mikhail Khodorkovsky emergiu. Quando se tornou provável que fosse preso, ele providenciou a transferência de todas as suas ações da Yukos Oil Company para a propriedade de Jacob Rothschild. A transferência ocorreu em novembro de 2003, dando a Lord Rothschild o controle das ações estimadas pelo Sunday Times em US$ 13,5 bilhões. Posteriormente, Putin liquidou e nacionalizou a Yukos, confiscando e vendendo suas ações para empresas petrolíferas estatais por um valor muito abaixo do mercado.
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